Como hacer facturas falsas

¿es ilegal enviar facturas falsas?

El defraudador puede decir que es el verdadero proveedor de su empresa, o incluso hacerse pasar por un miembro de su propia empresa. Los fondos se suelen transferir rápidamente, por lo que recuperar el dinero de las cuentas fraudulentas puede ser extremadamente difícil.

Los defraudadores de facturas suelen estar al tanto de las relaciones entre las empresas y sus proveedores, y conocerán los detalles de las fechas de vencimiento de los pagos regulares. Es posible que el fraude sólo se descubra cuando el proveedor legítimo haga un seguimiento de los impagos.

Las cartas y los correos electrónicos fraudulentos que se envían a las empresas suelen estar bien redactados, lo que significa que el fraude es difícil de detectar si no existen procesos y controles operativos sólidos. Las direcciones de correo electrónico también son fáciles de falsificar o, en el caso de los ordenadores infectados con malware, los delincuentes pueden acceder a direcciones de correo electrónico auténticas.

Perfecto, eso es genial. Ha sido un poco complicado cambiarlo, hemos tenido algunos problemas iniciales. Me pregunto si te importaría liquidar la factura ahora mismo para que pueda comprobar que llega por este lado. Tessa está fuera hoy y me ha pedido que lo arregle antes de que vuelva, así que si no lo hacemos, tendré un pequeño problema.

Definición de facturación falsa

Mientras la mayor parte del mundo está inmerso en el examen de los fenómenos de la fiscalidad internacional, encabezados por el Plan de Acción BEPS de la OCDE y la fiscalidad en la economía digital, el objetivo de este comentario es poner de manifiesto una cuestión que entiendo está siempre presente y es de gran importancia para los países, a saber: la evasión o el fraude fiscal derivado del uso de facturas falsas, irregulares o imitadas.

Me refiero a las empresas que se establecen con el único fin de simular operaciones con el objetivo de generar créditos fiscales, obtener devoluciones indebidas de saldos favorables ficticios y, asimismo, reducir las bases imponibles no sólo del IVA, sino también del IRPF.

Estas facturas falsas no sólo se utilizan con fines tributarios, sino por otros motivos como justificar compras irregulares, operaciones de lavado de activos y otros casos de corrupción en licitaciones públicas, pago de sobornos, así como apoyo económico al crimen organizado y al terrorismo.

Las causas van desde la alta informalidad, las operaciones no bancarias, los sistemas simplificados, la globalización de los negocios, las monedas digitales, la falta de una estrategia de control por parte de las AATT, la no aplicación de sanciones efectivas por parte de las autoridades judiciales, etc.

Envío de facturas falsas a empresas

Este artículo no cita ninguna fuente. Por favor, ayude a mejorar este artículo añadiendo citas de fuentes fiables. El material sin fuente puede ser cuestionado y eliminado.Buscar fuentes:  «Facturación falsa» – noticias – periódicos – libros – erudito – JSTOR (diciembre de 2009) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)

Una factura falsa (2870 coronas suecas/ 400 dólares), enviada a una empresa en Suecia, con el aspecto de las facturas ordinarias en Suecia. Para evitar el enjuiciamiento hay un texto de tono fino «esto es una oferta y no tiene que ser pagado», en esta imagen marcado en morado. Este tipo de facturas falsas se envían en un número bastante elevado en Suecia

La facturación falsa es un acto fraudulento consistente en facturar o solicitar de otro modo fondos a una persona o empresa sin demostrar la obligación de pagar. Por ejemplo, este tipo de avisos se envían a menudo a los propietarios de nombres de dominio, pretendiendo ser avisos legítimos de renovación, aunque no procedan del propio registrador del propietario.

Sanción por factura falsa

La facturación puede ser un gran problema logístico para las empresas: con varios clientes que pueden facturar a la vez, puede ser difícil hacer un seguimiento de los pagos que entran y salen. Recientemente, se ha producido un aumento de las facturas falsas, tanto de empresas reales como falsas.

Si las empresas no examinan y comprueban correctamente el origen de sus facturas, pueden acabar pagando por servicios que no han utilizado, lo que merma sus ingresos. Si luego tienen que intentar recuperar el dinero, pueden perder tiempo al hacerlo.

Si las empresas hacen un seguimiento correcto de sus facturas mediante el uso de números de pedido únicos, sabrán qué facturas están relacionadas con qué y podrán asegurarse de que los pagos van a parar a las personas correctas. La clave está en examinar correctamente las facturas y establecer unas condiciones de pago estrictas.