Embargo judicial de bienes

Leyes de confiscación de bienes

Los críticos argumentan que propietarios inocentes pueden verse envueltos en el proceso hasta el punto de que se violan sus derechos de la 4ª y 5ª Enmienda, en situaciones en las que se les presume culpables en lugar de inocentes. Un juez de Carolina del Sur lo ha calificado de inconstitucional[4][5]. Además, los críticos sostienen que los incentivos conducen a la corrupción y al mal comportamiento de las fuerzas del orden. Hay consenso en que se han producido abusos, pero hay desacuerdo sobre su alcance, así como sobre si los beneficios generales para la sociedad merecen el coste de los casos de abuso [cita requerida].

Las confiscaciones civiles están sujetas a la cláusula de «multas excesivas» de la 8ª enmienda de la Constitución de EE.UU., tanto a nivel federal como, tal y como determinó el caso del Tribunal Supremo de 2019, Timbs contra Indiana, a nivel estatal y local[6].

El decomiso civil en los Estados Unidos tiene una historia que se remonta a varios cientos de años, con raíces en el derecho marítimo británico. A mediados del siglo XVI, cuando lo que sería Estados Unidos era una colonia británica, se promulgaron las Leyes de Navegación británicas. Estas leyes exigían que los barcos que importaban o exportaban mercancías desde los puertos británicos enarbolaran la bandera británica; los barcos que no lo hicieran podían ser confiscados independientemente de que el propietario del barco fuera culpable de alguna infracción[9] Era más fácil confiscar un barco que intentar detener al propietario, que podía estar al otro lado del océano[10].

Confiscación de bienes por parte del gobierno

Los críticos argumentan que los propietarios inocentes pueden verse envueltos en el proceso hasta el punto de que se violan sus derechos de la 4ª y 5ª Enmienda, en situaciones en las que se les presume culpables en lugar de inocentes. Un juez de Carolina del Sur lo ha calificado de inconstitucional[4][5] Además, los críticos sostienen que los incentivos conducen a la corrupción y al mal comportamiento de las fuerzas del orden. Hay consenso en que se han producido abusos, pero hay desacuerdo sobre su alcance, así como sobre si los beneficios generales para la sociedad merecen el coste de los casos de abuso [cita requerida].

Las confiscaciones civiles están sujetas a la cláusula de «multas excesivas» de la 8ª enmienda de la Constitución de EE.UU., tanto a nivel federal como, tal y como determinó el caso del Tribunal Supremo de 2019, Timbs contra Indiana, a nivel estatal y local[6].

El decomiso civil en los Estados Unidos tiene una historia que se remonta a varios cientos de años, con raíces en el derecho marítimo británico. A mediados del siglo XVI, cuando lo que sería Estados Unidos era una colonia británica, se promulgaron las Leyes de Navegación británicas. Estas leyes exigían que los barcos que importaban o exportaban mercancías desde los puertos británicos enarbolaran la bandera británica; los barcos que no lo hicieran podían ser confiscados independientemente de que el propietario del barco fuera culpable de alguna infracción[9] Era más fácil confiscar un barco que intentar detener al propietario, que podía estar al otro lado del océano[10].

Incautación de bienes por la policía

El decomiso civil es un proceso en el que un tribunal transfiere la propiedad de los bienes al gobierno federal, estatal o local. Se trata de una acción civil que el gobierno emprende contra la propia propiedad, y no contra el propietario de la misma. El decomiso es independiente de cualquier procedimiento penal y no es una forma de castigo. Aunque generalmente se utiliza para la aplicación de las leyes sobre drogas, el decomiso civil puede aplicarse a todo tipo de bienes, como los bienes inmuebles, los vehículos, los equipos y los accesorios.

La confiscación de bienes es un proceso de dos pasos. En el primer paso, el gobierno confisca la propiedad en cuestión. En el segundo paso, el gobierno presenta un caso que demuestra que tiene una razón para conservar la propiedad. Estas dos partes se analizarán en las secciones siguientes.

Tanto a nivel federal como estatal, el gobierno puede incautar bienes. El gobierno federal puede incautar bienes en virtud del 18 U.S.C. § 983. Sin embargo, este artículo no se centra en la legislación federal, sino en la de Maryland.

En Maryland, el decomiso se encuentra en los Títulos 12 y 13 del Código de Procedimiento Penal de Maryland. El Título 12 establece la ley de confiscación en los delitos relacionados con las drogas, mientras que el Título 13 se aplica en los delitos no relacionados con las drogas. El enfoque de este artículo será en el Título 12.

Decomiso de activos penales

El decomiso también se conoce como confiscación en algunas jurisdicciones. Los dos términos se utilizarán indistintamente en este módulo. La confiscación de activos o bienes es la privación permanente de bienes por orden de un tribunal o por procedimientos administrativos, que transfiere la propiedad de los activos derivados de la actividad delictiva al Estado. Las personas o entidades que poseían esos fondos o activos en el momento de la confiscación o el decomiso pierden todos los derechos sobre los activos confiscados (GAFI, 2017; McCaw, 2011; Ramaswamy, 2013).

El decomiso se produce en el marco de uno de los dos tipos de procedimientos: el decomiso o la confiscación basados en una condena y el decomiso o la confiscación no basados en una condena. Se diferencian en el nivel de prueba requerido para que tenga lugar. Convencionalmente, el decomiso sin condena requiere un nivel de prueba inferior al requerido para obtener una condena en un tribunal penal.

Decomiso o confiscación basada en una condena: confiscación por parte del Estado de los productos de un delito por el que se ha registrado una condena de un delincuente. También se denomina confiscación o decomiso penal en algunas jurisdicciones.